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    一、 预计2006 全年日常关联交易的基本情况

    1、向关联采购情况

    关联交易类别   按产品或劳务等                           关联人        2006年预计总金额(万元)   占同类交易的比例   去年的总金额(万元)
                       进一步划分
    关联采购                 水泥   邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司           5                  5            100%            5
                       粉煤灰砌块   邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司           0                  0               -            0
                       白泥处理费   邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司        16.5               16.5            100%        16.66
                           复合肥     南宁统一香糖服务有限责任公司         744               1591             40%         1184
                                      南宁统一东糖服务有限责任公司         847
                       资产使用费     南宁统一综合服务有限责任公司      749.88             795.22            100%       711.52
                                      南宁统一蒲糖服务有限责任公司       10.34
                                      南宁统一东糖服务有限责任公司          35
                       运输吊装费     南宁统一南糖服务有限责任公司         152                152              5%        222.2
         合   计                                                       2559.72            2559.72                      2139.38

    2、关联销售情况

    关联交     按产品或劳务                         关联人           预计总金额(万元)   占同类交易的比例   去年的总金额(万元)
    易类别     等进一步划分
    关联销售           材料   南宁统一综合服务有限责任公司           5              96               100%        74
                              南宁统一香糖服务有限责任公司          70
                              南宁统一东糖服务有限责任公司          21
                     蔗渣浆   广西侨旺纸模制品有限责任公司      160.77          160.77                 1%    114.12
    合计                                                        256.77          256.77                       188.12

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)：

    关联单位                         法定代表人   注册资本                                   经营范围                         注册地址             关联关系   关联采购和接受服务金额   关联销售和提供服务金额
    南宁统一综合服务有限责任公司         熊可模      10000   饲料、酵母、复合肥、变性淀粉、自货运输等                 南宁市亭洪路48号   同一母公司的子公司                   749.88                        5
    南宁统一南糖服务有限责任公司         林大南        620   道路货物运输、搬运、装卸，厂房设备的租赁                 南宁市亭洪路48号   同一母公司的子公司                      152                        0
    南宁统一蒲糖服务有限责任公司         胡朝勇        185               设备地制造及安装、货物的运输               邕宁县蒲庙镇八里亭   同一母公司的子公司                    10.34                        0
    南宁统一香糖服务有限责任公司         农建辉       1740                           复混肥制造及销售           武鸣县武马公路九公里处   同一母公司的子公司                      744                       70
    南宁统一东糖服务有限责任公司         陆天美       1070                           复合肥制造及销售                 武鸣县东江糖厂内   同一母公司的子公司                      882                       21
    邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司       胡朝勇    4857.96                   生产、销售普硅水泥及砌块               南宁市邕宁区蒲庙镇             联营公司                     21.5                        0
    广西侨旺纸模制品有限责任公司         张丽生       1200                 蔗渣浆为主的一次性纸模制品   南宁市经济技术开发区长凯路19号             联营公司                        0                   160.77

    2、履约能力分析

    上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。

    3、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

    2006年度，预计公司与各关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币2816.49万元。

    三、定价政策和定价依据

    公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，关联方南宁统一综合服务有限责任公司的部分生产经营性资产是本公司正常的生产经营所需的辅助生产设备和为职工提供后勤服务的职工宿舍、食堂、医务所等福利性资产。为此本公司与关联方南宁统一综合服务有限责任公司签订了《资产租赁协议》，向关联方南宁统一综合服务有限责任公司租用以上资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。该关联交易将在一定时期内持续存在。

    公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。

    公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，且关联交易量较小，不会影响公司独立性，以及对未来财务状况、经营成果不会产生影响。

    五、审议程序

    1.董事会表决情况和关联董事回避情况

    本次日常关联交易议案已经本公司2006 年2月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事熊可模先生、王国良先生、林大南先生、陆天美先生、胡朝勇先生均已回避表决。

    2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司独立董事对该日常关联交易义案事前表示认可，同意提交董事会审议，事后发表了独立意见：公司日常生产经营中的关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为, 交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，符合公司及全体股东利益。

    按照深圳证券交易所《股票上市规则》，在此次董事会表决中，熊可模先生、王国良先生、林大南先生、陆天美先生、胡朝勇先生五位关联董事均已回避表决，表决程序合法合规。

    六、关联交易协议签署情况

    在公司第三届董事会第四次会议讨论通过后，公司将与各关联方签署协议，主要内容为：

    1、协议价格：依据当地市场价格执行。

    2、协议书生效条件：双方签字盖章，在董事会审议通过后生效。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议及经董事签字的会议记录；

    2、独立董事意见；

    3、关联交易协议。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2006 年2 月23 日