本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年2月23 日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第三届监事会第三次会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陆秀文先生主持，会议采取举手表决的方式，审议并以全票通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要。

    监事会对南宁糖业股份有限公司2005年年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

    公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了公司2005年年度监事会工作报告，并提交公司2005年年度股东大会审议。

    三、审议通过了公司2005年年度财务决算报告，并提交公司2005年年度股东大会审议。

    四、审议通过了公司2005年年度利润分配预案，并提交公司2005年年度股东大会审议。

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，"南宁糖业"2005年全年实现净利润为人民币36,583,188.37元。计提10%的法定盈余公积3,658,318.84元和5%的法定公益金1,829,159.42元后，再加上年结转未分配利润120,093,655.38元(在期初未分配利润中农特税调增31,623,937.23元,补交以前年度税款调减7,289,012.13元，计提盈余公积调减4,022,222.05元)，减去2005年4月已分配2004年度利润99,277,900.94元，累计2005年末可分配利润51,911,464.55元。

    现同意公司2005年末分配方案为：以2005年末总股本26264万股为基数，每10股派现金

    1.90元(含税)，共计派发股利49,901,600元。分配后剩余利润2,009,864.55元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

    五、审议通过了关于对公司2004年1月-5月计提的农特税进行追溯调整的议案。

    本次调整增加公司留存收益31,623,937.23元(其中调整农特税增加留存收益35,588,831.58元，调整进项税减少留存收益3,964,894.35元)。

    六、审议通过了关于公司全资子公司(南宁华侨投资区糖厂)解散的议案。

    公司于2004年9月16日召开的第二届董事会第13次会议通过了收购南宁华侨投资区糖厂的议案，收购完成后，该厂已在2005年退出制糖生产，公司利用该厂的部份资产出资组建了南宁天然纸业有限公司，职工已得到了妥善的安置，公司现根据结构调整的需要解散南宁华侨投资区糖厂。

    七、审议通过了关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案，公司2006年日常关联交易预计总金额为人民币2816.49万元，并提交公司2005年年度股东大会审议。

    八、审议通过了关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案，并提交公司2005年年度股东大会审议。

    根据公司发展的实际需要，公司在原来经营范围的基础上增加：卫生纸、餐巾纸等生活用纸经营项目。同时修改公司章程的相应条款，具体以工商部门的核准为准。

    九、审议通过了关于增加对参股公司(广西侨旺纸模制品有限责任公司)投资扩大生产规模的议案。

    为扩大规模效应，对公司的参股公司----广西侨旺纸模制品有限责任公司追加出资500万元，开展二期建设工程。经与侨旺公司的各方股东协商，我公司出资400万元，其他两方股东合计出资100万元。此次对侨旺公司追加投资后，我公司的持股比例将由原来的41.67%增至52.94 %。

    特此公告。