本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    (一)关联交易基本情况：

    公司的控股子公司南宁天然纸业有限公司(下简称天然纸业)成立于2004年11月，注册资金5000万元，我公司持有79%的股份，主要生产及经营生活用纸，一期工程于2005年9月建成投产，年生产能力2万吨。为扩大规模效应，本公司拟对天然公司追加投资，项目总投资人民币3649.0949万元，其中经评估后的固定资产入股649.0949万元、现金3000万元。中诚通资产评估公司出具了中通桂评报字(2006)第004号评估报告书。

    因南宁糖业的监事岑跃先生在"天然纸业"的股东之一("南宁市云鸥纸制品公司")任法定代表人，根据深交所《股票上市规则》，此次南宁糖业的单方面增资事宜购成了关联交易。

    (二)董事会表决情况：

    此项关联交易事项已经本公司第三届董事会2006年第一次临时会议审议通过。

    (三)独立董事对本次关联交易发表的独立意见：

    独立董事认为此次追加投资有利于我公司控股子公司"天然纸业"未来的发展，同意此项关联交易。

    二、关联方介绍

    1、本公司与南宁市云鸥纸制品公司的关联关系：

    我公司的监事岑跃先生在"天然纸业"的股东之一(南宁市云鸥纸制品公司)任法定代表人，根据深交所《股票上市规则》，此次南宁糖业的单方面增资事宜购成了关联交易。

    2、南宁市云鸥纸制品公司的基本情况：

    住所：南宁市亭洪路44号

    企业类型：集体企业；

    法定代表人：岑跃；

    注册资本：壹佰万元人民币；

    经营范围：主营卫生纸，餐巾纸，印刷纸，书写纸。

    三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响：

    此次南宁糖业增资"天然纸业"，旨在增强该公司的实力，推动其快速发展，从而拓宽公司的利润来源。公司董事会认为该项目具有良好的发展前景，将为本公司带来较好的投资回报。

    四、独立董事的意见：

    公司独立董事事前均认可该项交易，认为此次南宁糖业单方面增资有利于公司的发展，不存在损害上市公司股东利益的情况，关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意此项关联交易。

    五、备查文件目录：

    1、公司第三届董事会2006年第一次临时会议决议及经董事签字的会议记录；

    2、经独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见。

    特此公告。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2006年1月23日