本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年10月17日发出书面会议通知，并于2005年10月27日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事11人，实到董事10名，林大南董事因有事请假未能出席会议，已委托胡朝勇董事代为行使表决权。监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用举手表决的方式审议并通过了如下议案：

    一、公司《2005年第三季度报告》；

    赞成11票；弃权0票；反对0票。

    二、关于下属分厂及全资子公司申请资产报废的议案；

    (1)同意下属分厂报废一批固定资产，其合计原值为311,752.45元，已提折旧为246,968.18元，净值为50,676.06元，

    (2)同意全资子公司华侨投资区糖厂报废一批已不适应生产需求的固定资产，该批固定资产原值为1,488,434.04元，截至2005年6月，已提折旧1,113,926.84元，净值为374,507.20元。

    赞成11票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。