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    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    1、向关联采购情况

关联交易     按产品或劳务等     关联人           预计总金额   占同类交    去年的总金
类别         进一步划分                           （万元）    易的比例    额（万元）
关联采购     水泥           邕宁县蒲庙八鲤        30     30      100%       33.35
                            水泥有限责任公司
             粉煤灰砌       邕宁县蒲庙八鲤         3      3      100%         0
             块             水泥有限责任公司
             白泥处理       邕宁县蒲庙八鲤        35     35      100%       31.61
             费             水泥有限责任公司
             复合肥         南宁统一香糖服       470   1260       20%     1422.19
                            务有限责任公司
                            南宁统一东糖服       790
                            务有限责任公司
             资产使用       南宁统一综合服       770    818      100%      896.23
             费             务有限责任公司
                            南宁统一蒲糖服        13
                            务有限责任公司
                            南宁统一东糖服        35
                            务有限责任公司
             运输吊装       南宁统一南糖服       280    280        5%      326.31
             费             务有限责任公司
合计                                            2426   2426               2709.69

    2、关联销售情况

关联交易      按产品或劳务等    关联人         预计总金额    占同类交    去年的总金
类别          进一步划分                        （万元）     易的比例    额（万元）
关联销售       材料         南宁统一综合服     20    140       100%      59.45
                            务有限责任公司
                            南宁统一香糖服     70
                            务有限责任公司
                            南宁统一东糖服     50    105         1%      71.34
                            务有限责任公司
              蔗渣浆        广西侨旺纸模制    105
                            品有限责任公司
合计                                          245    245                130.79

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方的基本情况及关联关系（单位：万元）：

    关联单位                         法定代表人   注册资本                                   经营范围                         注册地址             关联关系     关联采购和   关联销售和提
                                                                                                                                                              接受服务金额     供服务金额
    南宁统一综合服务有限责任公司         熊可模      10000   饲料、酵母、复合肥、变性淀粉、自货运输等                 南宁市亭洪路48号   同一母公司的子公司            770             20
    南宁统一南糖服务有限责任公司         林大南        620   道路货物运输、搬运、装卸，厂房设备的租赁                 南宁市亭洪路48号   同一母公司的子公司            280
    南宁统一蒲糖服务有限责任公司         胡朝勇        185               设备地制造及安装、货物的运输               邕宁县蒲庙镇八里亭   同一母公司的子公司             13
    南宁统一香糖服务有限责任公司         农建辉       1740                           复混肥制造及销售           武鸣县武马公路九公里处   同一母公司的子公司            470             70
    南宁统一东糖服务有限责任公司         陆天美       1070                           复合肥制造及销售                 武鸣县东江糖厂内   同一母公司的子公司            825             50
    邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司       胡朝勇    4857.96                   生产、销售普硅水泥及砌块               南宁市邕宁区蒲庙镇             联营公司             68
    广西侨旺纸模制品有限责任公司         张丽生       1200                 蔗渣浆为主的一次性纸模制品   南宁市经济技术开发区长凯路19号             联营公司                           105

    2、履约能力分析

    上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。

    三、定价政策和定价依据

    公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签定关联交易原则协议，并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，关联方南宁统一综合服务有限责任公司的部分生产经营性资产是本公司正常的生产经营所需的辅助生产设备和为职工提供后勤服务的职工宿舍、食堂、医务所等福利性资产。为此本公司与关联方南宁统一综合服务有限责任公司签定了《资产租赁协议》，向关联方南宁统一综合服务有限责任公司租用以上资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。该关联交易将在一定时期内持续存在。

    公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，且关联交易量较小，不会影响公司独立性，以及对未来财务状况、经营成果不会产生影响。

    报告期内，由于关联方南宁统一综合公司国有资产管理范围需要进行调整，致使与我公司的关联交易范围近期才明确，故本年日常关联交易公告现在才予以披露。请广大投资者予以谅解。

    五、关联交易协议签署情况

    在本次董事会讨论通过后，公司将与各关联方签署协议，主要内容为：

    1、协议价格：依据当地市场价格执行。

    2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。

    六、审议程序

    1.董事会表决情况和关联董事回避情况：本次日常关联交易议案已经本公司2005年7月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事熊可模先生、林大南先生、陆天美先生、胡朝勇先生均已回避表决。

    2.独立董事在召开第三届董事会第二次会议前，对本次日常关联交易事项进行了审核，表示同意，并发表了独立意见：

    上述公司日常生产经营中的关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为， 交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，符合公司及全体股东利益。

    按照深圳证券交易所《股票上市规则》，在此次董事会表决中，熊可模先生、林大南先生、陆天美先生、胡朝勇先生四位关联董事均已回避表决，表决程序合法合规。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议及经董事签字的会议记录；

    2、独立董事意见。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2005年7月27日