本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    南宁糖业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月13日上午9：00时在南宁市亭洪路48号南宁糖业股份有限公司二楼会议室以现场方式召开，本次股东大会的会议通知已刊登于2005年4月9日的《上海证券报》和《证券时报》。会议由公司董事会召集，并由公司董事长熊可模先生主持，采用现场记名投票表决的方式。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席的情况

    1.出席会议的总体情况：

    股东（代理人）1人、代表股份16800万股、占上市公司有表决权总股份的63.97％。

    2.本次股东大会无社会公众股股东参加。

    3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议审议下列议案，第一、二项议案以记名投票方式进行表决；第三、四项议案采用累积投票的方式进行表决；表决结果如下：

    （一）《关于修改<公司章程>的议案》

    总的表决情况：

    同意16800万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （二）《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

    总的表决情况：

    同意16800万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （三）《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

    董事会选举采用累积投票制，深圳证券交易所未对四位独立董事候选人提出异议。董事候选人简历详见2005年4月9日的《上海证券报》及《证券时报》。

    1、选举熊可模先生为公司第三届董事会董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    2、选举蒙广全先生为公司第三届董事会董事。

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    3、选举韦力清女士为公司第三届董事会董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    4、选举王国良先生为公司第三届董事会董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    5、选举陆天美先生为公司第三届董事会董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    6、选举林大南先生为公司第三届董事会董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    7、选举胡朝勇先生为公司第三届董事会董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    8、选举任丽华女士为公司第三届董事会独立董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    9、选举许春明先生为公司第三届董事会独立董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    10、选举陈湘桂先生为公司第三届董事会独立董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    11、选举孙卫东先生为公司第三届董事会独立董事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    （四）《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

    1、选举陆秀文先生为公司第三届监事会股东代表监事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    2、选举岑跃先生为公司第三届监事会股东代表监事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    3、选举杜大强先生为公司第三届监事会股东代表监事

    赞成16800万票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0票；弃权0票。

    以上监事简历详见2005年4月9日的《上海证券报》及《证券时报》。此三位股东代表监事，将与公司工会推举的职工代表监事兰庆民先生和陆兆奎先生组成公司第三届监事会。

    五、律师出具的法律意见

    四、《关于更换公司独立董事的议案》

    公司第二届董事会独立董事陈仕岳先生因工作原因已辞去南宁糖业股份有限公司独立董事的职务，感谢陈仕岳先生在担任公司独立董事期间对公司工作所做的贡献。本次股大会选举陈湘桂先生为第二届独立董事，任期至本届董事会任期届满。

    赞成：16800万股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%；反对：0万股，占出席会议股东所持有效表决权总数的0%；弃权：0万股，占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

    本次股东大会审议并以记名投票表决的方式通过的上述各项决议，均经北京中闻律师事务所岳秋莎律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定；会议形成的《南宁糖业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

    特此公告。

    4、与上述议案有关的第二届董事会第10次会议决议；

    5、与上述议案有关的第二届董事会第11次会议决议；

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2005年九月5月13十六日