本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年4月7 日发出书面会议通知，并于2005年4月20日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事17人，实到董事11名，独立董事曾文强先生因公出差在外、唐文琳先生因当天有教学任务未能亲自出席并分别授权委托独立董事黄文壮先生、许春明先生代为行使表决权，董事李文智先生因在外开会未能亲自出席并委托熊可模董事长代为行使表决权，董事陈善光先生因病请假、董事韦力清女士因公出差在外和董事王国良先生因在外开会均未能亲自出席但未委托其他董事代为行使表决权，监事会4名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以全票一致通过了以下议案：

    一、 公司《2005年第一季度报告》

    二、关于核销公司坏帐的议案：

    同意核销公司一批五年以上的应收款坏帐5,486,143.71元。