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一、重要提示
在本次会议召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况：
南宁糖业股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月30日上午9:00时在南宁市亭洪路48号公司总部会议室以现场投票的方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长熊可模先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席会议的总体情况：
股东（代理人）1人，代表股份16800万股 ，占公司有表决权总股份26264万股的63.97%。
2、社会公众股股东出席情况：
本次股东大会无社会公众股股东参加。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况：
本次会议审议下列议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：
（一）《公司第二届董事会2004年度工作报告》；
1、总的表决情况：
同意：16800 16800万股，占出席会议所有股东所持表决权100100%；反对： 0股，占出席会议所有股东所持表决权0100%；弃权：00股，占出席会议所有股东所持表决权1000%。
2、社会公众股股东的表决情况：
本次股东大会无社会公众股股东参加。
3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。
（二）《公司第二届监事会2004年度工作报告》
1、总的表决情况：
同意：1680016800万股，占出席会议所有股东所持表决权100100 %；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权1000 %；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权1000%。
2、社会公众股股东的表决情况：
本次股东大会无社会公众股股东参加。
3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。
（三）《公司2004年度财务决算报告》
1、总的表决情况：
同意：1680016800万股，占出席会议所有股东所持表决权100100%；反对：0股，占出 席会议所有股东所持表决权1000%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权1000%。
2、社会公众股股东的表决情况：
本次股东大会无社会公众股股东参加。
3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。
（四）《公司2004年度利润分配方案》
经上海东华会计师事务所有限公司审计，"南宁糖业"2004年全年实现净利润为人民币119,241,445.79元。计提10%的法定盈余公积11,924,144.58元和5%的法定公益金5,962,072.29元后，再加上年结转未分配利润48,993,721.60元(房改补贴款8,290,000元已在期初未分配利润中调减)，减去2004年4月已分配2003年度利润50,567,998.19元，累计2004年末可分配利润99,780,952.33元。同意以2004年末总股本26264万股为基数，每10股派现金3.78元（含税），共计派发股利99,277,920元。分配后剩余利润503,032.33元结转下一年度，资本公积金不转增股本。
1、总的表决情况：
同意：1680016800万股，占出席会议所有股东所持表决权100100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权1000 %；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
本次股东大会无社会公众股股东参加。
3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为"南宁糖业"2005年会计报表审计机构。
1、总的表决情况：
同意：1680016800万股，占出席会议所有股东所持表决权100100%；反对： 0 股，占出席会议所有股东所持表决权1000 %；弃权：00股，占出席会议所有股东所持表决权100 0%。
2、社会公众股股东的表决情况：
本次股东大会无社会公众股股东参加。
3、表决结果：上述提案经本次股东大会通过。
五、律师出具的法律意见书:
本次股东大会审议并以记名投票表决的方式通过的上述各项决议，经桂云天律师事务所薛有冰律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开，出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二00五年三月三十日
