本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为了加强公司与投资者之间的沟通与交流，帮助投资者全面、真实、准确地了解和掌握公司的发展状况，公司定于2005年1月21日上午召开"公司管理层与投资者见面会"，现将会议主要事项通知如下：

    一、会议召开时间：2005年1月21日（星期五）上午8：30,会期半天。

    二、会议召开地点：广西南宁市亭洪路48号南宁糖业股份有限公司二楼会议室

    三、其他事项：下午参观公司今年配股资金建设并已投产的两个项目，或参观侨虹新材料公司、美时公司。

    1、为了便于"公司管理层与投资者见面会"的顺利召开，请拟参加会议的投资者于2005年1月17日（周一）下午5点前通过电话或传真方式进行登记。

    登记时间：上午8：00 - 11：00,下午14：00 - 17：00

    2、联系人：庞 燕、黄 滢

    电话：0771-4914317

    传真：0771-4910755

    公司董事会真诚邀请广大投资者参加公司管理层和投资者见面会，就大家关心的问题进行沟通与交流。（本次会议不涉及公司2004年经营情况，根据深交所安排，公司将于2月26日公布年报。）

    特此通知！