本公司及其董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月23日上午在公司总部召开（公告已刊登在2004年12月24日的《证券时报》和《上海证券报》上）。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》，对此次股东会股东出席会议的情况补充如下：

    出席公司本次股东会的非流通股股东授权代表1人，代表有表决权的股份数16800万股 ，占公司有表决权总股份26264万股的63.97%；无流通股股东出席本次会议。另外有部分投资者列席本次会议但未参加表决。

    特此公告。