本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年10月27日在公司二楼会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事17人，实到董事13名，2名董事请假但已委托其他董事代为行使表决权，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司《2004年第三季度报告》

    二、《关于为控股子公司继续提供借款担保的议案》

    同意继续为下属控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司提供额度为人民币6000万元的贷款担保，担保期限一年。公司6名独立董事对本议案表示了同意的独立意见。

    三、公司《2004/2005榨季工作安排》

    特此公告。