本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年9月16日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事17人，实到董事15名，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、关于收购南宁华侨投资区糖厂的议案

    为确保公司产品和产业结构调整工作的顺利展开，便于公司原料蔗区的整体统筹管理。根据2002年10月31日“南宁糖业”与“南宁华侨投资区管理委员会”协商并签署的《企业托管协议》，“南宁糖业”拟在南宁华侨投资区糖厂为期两年的被托管结束后（至2004年10月1日止），对“华侨糖厂”进行收购（详见附件：“南宁糖业股份有限公司收购资产公告”）。

    本收购事项还须报南宁市人民经府批准。

    公司独立董事任丽华、许春明、黄文壮、曾文强、陈湘桂对此表示了同意的独立意见。

    二、关于出资组建南宁天然纸业有限公司的议案

    通过对生活用纸项目的可行性研究，为保持公司健康持续的发展态势，“南宁糖业”拟与仕家国际（香港）有限责任公司及南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司共同合作，充分利用“南宁糖业”丰富的蔗渣浆原料资源以及合资各方在资金、生产、经营、管理和技术上的优势，出资组建（中外合资）南宁天然纸业有限公司，以建设年产2万吨生活用纸项目。项目建设总投资约5000万元（含铺底流动资金246.39万元），建设期一年，地点在南宁华侨投资区糖厂内，项目建成后可实现收入11368万元/年，实现利润约1097万元/年。

    新组建的南宁天然纸业公司注册资本5000万元人民币，“南宁糖业”总出资为2,550万元，其中以自有资金出资人民币1,131.21万元，以设备出资折人民币1,418.79万元，占注册资本的51%；仕家国际（香港）有限公司按出资当日国家外汇管理局公布的港币兑人民币的中间价以等值于1,500万元人民币的港币现汇出资，占注册资本的30%；南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司以现金人民币出资950万元，占注册资本的19%。