本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年8月13日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事12名，2名董事请假并委托其他董事代为行使表决权，3名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案

    同意将伶俐糖厂由现有的日处理甘蔗3000吨通过技术改造，扩建至日处理甘蔗6000吨的大型糖厂。项目总投资约为人民币16592万元（包括建设投资与新增铺底流动资金），建设期1年，计划以公司自有资金出资11892万元，其余4700万元通过金融渠道贷款解决（详见附件二：“技改投资公告”）。此技改项目还需提请股东大会审议通过。

    另外，为了保证这次扩建工程的顺利实施，同意对伶俐糖厂的酒精间、冰糖间及冰糖锅炉房等3项房屋进行拆除和报废，对原酒精车间和机修车间的16项设备进行拍卖处置。该批房屋和设备的原值总计为7,864,949.75元，其中评估增值了2,989,686元，截止至2004年7月，提折旧后的净值为2,451,082.74元。

    同时因此次技改，还需对南宁统一综合服务有限责任公司下属伶俐糖厂管理部的14项房屋进行拆除和报废，对9项设备拍卖处置。该批房屋和设备的原值总计为1,892,231元，截止至2004年7月，提折旧后净值为932,021.88元。该公司因此次处理资产所产生的损失将由我公司按购买或建设该批资产时的原值剔除其折旧和拍卖收入后的余额予以补偿。

    二、关于《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度（修订稿）》的议案

    为规范公司募集资金的使用，进一步提高资金使用效率，最大程度地保障投资者的投资收益及募集资金的安全，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的具体要求，并结合公司实际情况，对公司第二届董事会2003年第6次临时会议通过的《募集资金管理制度》进行了修订（详见附件三）。

    三、关于《南宁糖业股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

    为了规范公司的对外担保行为，确保公司的资产安全，根据《公司法》、《担保法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，公司董事会制订了本管理制度（详见附件四）。

    四、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案；

    定于2004年9月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。

    1.会议召开基本情况

    召开时间：2004年9月16日上午9：00时整；

    地 点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室。

    2.会议审议事项

    （1）关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案；

    （2）关于根据会计政策调整公司坏帐计提比例的议案（已经公司第二届董事会第11次会议审议通过，详见2004年7月30日《证券时报》和《上海证券报》）；

    （3）关于修改《公司章程》的议案（已经公司第二届董事会2004年第1次临时会议和第二届董事会第十次会议审议通过，详见2004年4月15日、2004年3月4日《证券时报》和《上海证券报》）；

    （4）关于更换公司独立董事的议案（已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见2004年3月4日《证券时报》和《上海证券报》）。

    3.会议出席对象

    （1）2004年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    4.会议登记方法

    登记时间：2004年9月14-15日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；

    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；

    （3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

    （4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    5.联系方式

    联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部

    联系人：李静、黄晓珊

    联系电话：（0771）4914317

    联系传真：（0771）4910755

    邮政编码：530031

    6. 其他

    到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

    特此公告

    备查文件

    （1）关于上述议案有关的的详细资料；

    （2）经与会董事签名确认的会议决议和记录。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2004年8月13日

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2004年9月16日召开的南宁糖业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东代码：

    持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）