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    2004年4月13日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第二届监事会第九次会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陆秀文先生主持，会议采取举手表决的方式，审议通过了如下决议：

    一、公司2004年第一季度季度报告

    二、对“舒雅公司”增加投资的议案

    为解决"舒雅公司"新建项目投产后流动资金紧缺的问题，经三方股东协商，同意对"舒雅公司"进行增资，其中"南宁糖业"增资人民币1172.79万元，增资情况如下： 金额：人民币万元

舒雅公司股东名称             原出资额  原出资  增资额  增资后金额  增资后
                                       比例                        出资比例
南宁糖业股份有限公司         3000.00   66.67% 1172.79     4172.79  67.94%
南宁华侨投资区经济开发总公司 1200.00   26.67%  469.15     1669.15  27.18%
南宁市经济开发总公司         300.00     6.66%       -      300.00   4.88%
合计                         4500.00  100.00% 1641.94     6141.94    100%

    三、继续为托管公司提供借款担保的议案

    同意继续为南宁华侨投资区糖厂提供人民币3000万元的贷款担保额度，担保期限三年。

    四、关于申请增加银行授信额度的议案

    1.同意向中国建设银行申请综合授信额度人民币3亿元（包括截止决议形成日前在该行获得的2亿元授信额度）；

    2.同意向中国交通银行申请综合授信额度人民币2.5亿元（包括截止决议形成日前在该行获得的1.5亿元授信额度）。

    特此公告。