本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年1月18日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事16名，1名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2003年度报告及摘要

    二、董事会2003年度工作报告

    该议案还需提请股东大会审议通过。

    三、公司2003年度财务决算报告

    该议案还需提请股东大会审议通过。

    四、公司2003年度利润分配预案

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，“南宁糖业”2003年全年实现净利润为人民币111,694,391.06元。计提10%的法定盈余公积11,169,439.11元和5%的法定公益金5,584,719.55元后，再加上年结转未分配利润9,259,989.20元，减去2003年中期已分配利润48,160,000元，累计2003年末可分配利润56,040,221.60元。

    现同意通过公司2003年末拟定的分配方案为：以2003年末总股本24080万股为基数，每10股派现金2.10元（含税），共计派发股利50,568,000元。分配后剩余利润5,472,221.60元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

    该预案还需提请股东大会审议。

    五、关于续聘会计师事务所的议案

    为保证公司报表审计工作的连续性，同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为“南宁糖业”2004年度会计报表审计机构。

    本议案还需提请股东大会审议批准。

    六、关于前次募集资金使用情况的说明

    （详见《前次募集资金使用情况的说明》的公告）该议案将提交股东大会审议。

    七、关于召开公司2003年度股东大会的议案

    拟定于2004年3月3日召开南宁糖业股份有限公司2003年度股东大会，现将具体事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    会议召开日期和时间：2004年3月3日上午9：00时整；

    会议地点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室；

    会议召开方式：现场召开。

    二、会议审议事项

    （1）《公司2003年度董事会工作报告》

    （2）《公司2003年度监事会工作报告》

    （3）《2003年度财务决算报告》

    （4）《2003年度利润分配预案》

    （5）《关于续聘会计师事务所的议案》

    （6）《关于前次募集资金使用情况的说明》

    三、会议出席对象

    （1）凡是2004年2月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    四、会议登记方法

    登记时间：2004年3月1—2日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；

    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；

    （3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

    （4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    五、联系方式

    联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部

    联系人：李静、黄晓珊

    联系电话：（0771）4914317

    联系传真：（0771）4910755

    邮政编码：530031

    六、其他

    到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

    特此公告

    备查文件

    （1）关于上述议案有关的的详细资料；

    （2）经与会董事签名确认的会议决议和记录。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2004年1月18日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2004年3月3日召开的南宁糖业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东代码：

    持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）