广东电力发展股份有限公司第四届监事会第二次会议（2002年第三次会议）于 2002年5月27日在广州市环市东路 498号柏丽商业中心九楼会议室召开，应到监事6 人（其中独立监事2人）、实到监事5人（其中独立监事2人）， 监事会主席杨选兴 先生因事未能出席本次会议，已委托徐润雄监事代为行使权利。会议一致通过如下 决议：

    1、认为董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、 法规及 公司章程的规定；

    2、认为在该项关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7名非 关联方董事（包括5名独立董事）一致表决通过了本次关联交易， 未发现董事会存 在违反诚信原则对购买事项作出决策、签署相关协议和披露信息的情形。

    特此公告。