广东电力发展股份有限公司第四届董事会第一次会议（2002年第三次会议）于 2002年5月15日在广州市东风中路509号建银大厦五楼会议厅召开。在2001年度股东 大会上当选的15位董事中有13位董事（包括4名独立董事）出席了本次会议。 公司 高管人员列席了本次会议。会议一致通过如下决议：

    一、选举潘力先生为公司董事长；

    二、选举邓安先生为公司副董事长；

    三、聘任刘谦先生为公司总经理；

    四、聘任袁素杰、罗志恒先生为公司副总经理；

    五、聘任张德伟先生为公司董事会秘书；

    六、聘任刘学毛女士为公司财务负责人；

    七、委任陈进良先生为公司证券事务代表；

    八、批准董事会下设战略发展委员会、预算委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等五个专门委员会。

    九、审议通过了公司《战略发展委员会工作细则》、《预算委员会工作细则》、 《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细 则》；

    十、选举产生了公司董事会战略发展委员会、预算委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会委员和主任委员；

    十一、全体独立董事对本届董事及其他高管人员的任免事项均无异议。

    特此公告