根据公司董事会、监事会2002年4月3日的决议,定于2002年5月 15 日召开公司 2001年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议开始时间：2002年5月15日上午9时。

    二、会议地点：广州市东风中路508号建银大厦5楼会议厅召开。

    三、会议议题：

    1、听取并审议公司2001年度《董事会工作报告》；

    2、听取并审议公司2001年度《总经理业务报告》；

    3、听取并审议公司2001年度《财务决算报告》；

    4、听取并审议公司2001年度《利润分配及分红派息预案》；

    5、听取并审议公司2001年度《年度报告》；

    6、听取并审议公司《关于2001年度公益金弥补住房周转金的议案》；

    7、听取并审议公司聘请《天健会计师事务所有限公司和安达信公司( Arthur Andersen ＆ Co.)分别作为公司境内和境外会计师事务所的议案》(聘期为一年)；

    8、听取并审议《关于修改〈章程〉有关条款的议案》(章程修改的条款见董事 会决议公告附件2)；

    9、听取并审议《广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则》(见董事会决 议公告附件3)；

    10、选举第四届董事会董事；

    11、选举第四届监事会监事；

    12、听取并审议《广东电力发展股份有限公司董事会议事规则》, 并从董事会 批准之日起正式生效；

    13、其他临时议案。

    四、参加会议对象：

    1. 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2. 凡是在2002年5月9 日下午交易结束后当天在深圳证券结算公司登记在册的 公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者, 可书面委托 他人出席,代为行使权力。

    五、出席会议登记办法:

    1. 国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、 股权证明及受托人 身份证于2002年5月15日上午9时会议召开前,到会议现场办理出席手续。

    2. 流通股A股股东和B股股东须持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的有 效股权证明,出席或委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书( 授权委 托书式样见附件)。于2002年5月15日上午9时会议召开前到会议现场办理出席手续。

    3、B股股东也可委托深圳证券结算公司出席本次股东大会行使其权力, 委托书 可直接向其股票托管证券商索取。

    六、其它事项

    1、会期：半天

    2、交通、食宿费用自理

    3、联系人：陈进良、李晓晴

    4、联系电话：(8620)87604922、87667321

    传真：(8620)87609909

    

广东电力发展股份有限公司

    二OO二年四月十日