本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第五届董事会2007年6月25日以通讯方式召开临时会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于向湛江电力有限公司申请贷款的议案》。

    同意公司在董事会五届十三次会议批准公司向湛江电力有限公司贷款3亿元的基础上,继续向该公司申请人民币短期流动资金贷款2亿元,贷款期限半年,利率为银行同期利率下浮10%。

    本议案经18名董事投票表决通过,其中：同意18票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于对威信云投粤电扎西能源有限公司增资的议案》。

    同意公司对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,096万元,增资完成后我公司投入资本金合计为6,096万元。

    本议案经18名董事投票表决通过,其中：同意18票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广东电力发展股份有限公司董事会

    二00七年六月二十七日格式报告！