本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第五届董事会2007年6月5日以通讯方式召开临时会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过了以下议案：

    审议通过了《关于受让申能股份1.28%股份的议案》。

    根据国家电力监管委员会《关于“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权受让方选定的通知》(电监电改函[2007]29),我公司已被选定为920项目所涉申能股份有限公司1.28%股份的受让方,受让价格246,880,000元人民币。

    公司董事会同意公司以人民币246,880,000元受让上海市电力公司、华东电网有限公司持有的申能股份有限公司合计1.28%的股份(股份数3702.15万股)。

    本议案经18名董事投票表决通过,其中：同意18票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广东电力发展股份有限公司董事会

    二00七年六月七日