本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007年2月28日上午10：00-12：00。

    2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

    3、召开方式：现场投票方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：潘力董事长。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)14人,代表股份1,673,765,989股,占公司有表决权总股份62.94%。

    2、A股股东出席情况：

    A股股东(代理人)6人,代表股份1,438,461,191股,占公司A股股东表决权股份总数72.14%。

    3、B股股东出席情况：

    B股股东(代理人)8人,代表股份235,304,798股,占公司B股股东表决权股份总数35.37%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于在广东粤电财务有限公司开立结算账户的议案》(议案一)。

    同意公司与广东粤电财务有限公司签订电子结算账户管理协议,在财务公司开立资金结算账户。

    (1)总的表决情况：

    同意360,722,220股,占出席会议所有股东所持表决权99.28%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权2,632,250股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

    本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意128,049,672股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意232,672,548股,占出席会议B股股东所持表决权98.88%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权2,632,250股,占出席会议B股股东所持表决权1.12%。

    2、审议通过了《关于向广东粤电财务有限公司申请短期流动资金贷款的议案》(议案二)。

    同意公司根据资金需求情况,在10亿元人民币额度内向广东粤电财务有限公司申请短期流动资金贷款,利率为人民银行同期基准利率下浮10%。

    (1)总的表决情况：

    同意360,722,220股,占出席会议所有股东所持表决权99.28%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权2,632,250股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

    本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意128,049,672股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意232,672,548股,占出席会议B股股东所持表决权98.88%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权2,632,250股,占出席会议B股股东所持表决权1.12%。

    3、审议通过了《关于公司控股子公司在广东粤电财务有限公司开立结算帐户的议案》(议案三)。

    同意公司控股子公司湛江电力有限公司、广东粤嘉电力有限公司、韶关粤江发电有限责任公司、茂名瑞能热电有限公司、广东粤电靖海发电有限公司、茂名臻能热电有限公司、广东粤电油页岩发电有限责任公司和广东粤电湛江风力发电有限公司分别与广东粤电财务有限公司签订电子结算账户管理协议,在财务公司开立资金结算账户。

    (1)总的表决情况：

    同意360,722,220股,占出席会议所有股东所持表决权99.28%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权2,632,250股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

    本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意128,049,672股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意232,672,548股,占出席会议B股股东所持表决权98.88%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权2,632,250股,占出席会议B股股东所持表决权1.12%。

    4、审议通过了《关于公司控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》(议案四)。

    同意公司控股子公司湛江电力有限公司、广东粤嘉电力有限公司、韶关粤江发电有限责任公司、茂名瑞能热电有限公司、广东粤电靖海发电有限公司、茂名臻能热电有限公司、广东粤电油页岩发电有限责任公司和广东粤电湛江风力发电有限公司2007年度向财务公司申请贷款合计不超过20亿元人民币,利率为人民银行同期基准利率下浮10%。

    (1)总的表决情况：

    同意360,722,220股,占出席会议所有股东所持表决权99.28%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权2,632,250股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

    本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意128,049,672股,占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意232,672,548股,占出席会议B股股东所持表决权98.88%；反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权2,632,250股,占出席会议B股股东所持表决权1.12%。

    五、律师出具的法律意见

    本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、法律意见书

    广东电力发展股份有限公司

    董事会

    二OO七年三月一日