本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年11月7日发出书面会议通知，于2006年11月17日在广东省广州市召开，会议应到董事18名(其中独立董事6名)，实到董事18名(其中独立董事6名)，洪荣坤董事、邹小平董事、宋献中董事、沙奇林董事因事未能亲自出席，洪荣坤董事、邹小平董事已分别委托李灼贤董事、刘罗寿董事出席并行使表决权，宋献中董事、沙奇林董事已委托成欣欣董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于追加沙角A电厂扩建、茂名博贺港发电厂项目前期开发费用的议案》。

    同意公司追加沙角A电厂扩建项目前期开发费用，在不超过2500万元的额度内开展工作；同意公司追加茂名博贺港发电厂项目前期开发费用，在不超过3000万元的额度内开展工作。

    二、审议通过了《关于申请银行流动资金贷款的议案》。

    同意公司根据资金需求情况，采取无抵押信用贷款的形式，向中国建设银行广东省分行申请短期流动资金贷款10 亿元人民币，利率为银行同期利率下浮10%。

    三、审议通过了《关于聘任云南分公司总经理、副总经理的议案》。

    同意聘任曾志强同志为广东电力发展股份有限公司云南分公司总经理(简历附后)，聘任肖军勇同志为广东电力发展股份有限公司云南分公司副总经理(简历附后)，任期与董事会同届。

    四、审议通过了《关于成立广东粤电安信电力检修安装有限公司的议案》。

    同意公司出资2000万元人民币在东莞市依法注册成立广东粤电安信电力检修安装有限公司。

    特此公告。

    曾志强同志简历：

    曾志强，男，1962年2月出生，汉族，四川省富顺人，大学本科毕业，高级工程师，1983年参加工作，1983.8—1988.8任贵州省乌江渡发电厂运行分场值长、检修分场继电保护专责，1988.9—1991.8在四川省自贡市水电局农电科工作，1991.9—1997.9在天生桥水力发电总厂工作(1996.8担任天生桥水力发电总厂副总工程师兼检修分厂厂长)，1997.10—1999.8任中国南方电力联营公司生安部副主任，1999.9—2001.9任天生桥水力发电总厂副厂长，2001.10—2005.5在天生桥一级水电开发有限责任公司水力发电厂工作(2002.4任天生桥一级水电开发有限责任公司水力发电厂厂长、党委委员)，2005.6至今任广东省粤电集团有限公司驻云南办事处主任。

    肖军勇同志简历：

    肖军勇，男，1964年3月出生，汉族，湖南省临湘人，大学本科毕业，硕士学位，教授级高级工程师，1986年参加工作，1986.7—2005.7在沙角A电厂工作(2002.4任沙角A电厂副总工程师兼生产经营部部长)，2005.8至今在威信云投粤电扎西能源有限公司工作(2005.12任威信云投粤电扎西能源有限公司副总经理、总工程师)。