广东电力发展股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月26 日上午在广州市 广东省电力工业局培训楼招待所二楼会议厅召开，出席会议的股东(或股东代表)共 35名，所持有及代表持有的股份604,978,062股，占总股本990,540,000股的61. 08 ％，其中， 出席会议的A股股东24名，代表股数为598,348,522股，B股股东11名， 代表股数为6,629,540股。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 经大会 审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《1997年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《1997年度监事会工作报告》；

    三、审议通过了《1997年度总经理业务报告》；

    四、审议通过了《1997年度财务决算报告》；

    五、审议通过了1997年度净利润分配及分红派息方案为：本公司1997年度按中 国会计准则审计确认的净利润为60,165.04万元(人民币，下同)。(1)公积金按30％ 提取， 金额为18,049.51万元，其中法定公积金10％，金额为6,016.50万元；公益 金按5％提取，金额为3,008.25万元；盈余公积金(含免税转入部分)15％，金额为9, 024.76万元；(2) 可分配利润为42,115.53万元，加上上年结转1,171.05 万元的未 分配利润， 可供股东分配的利润为43,286.58万元，按照1997年末股本99,054万股 计算，每股可分配利润为0.437元。分红派息方案为：每10股派3元人民币(A股个人 股含税)，每10股资本公积金转增3股，剩余13,570.38 万元未分配利润转入下年度 分配；

    六、审议通过了《1997年年度报告》；

    七、审议通过了公司《章程(草案)》，并授权公司在执行1997年度分红派息方 案后对公司《章程》相应条款作出修改；

    八、同意继续聘请广州会计师事务所和安达信公司(Arthur Andersen ＆ Co.) 分 别作为公司境内和境外会计师事务所，会计师事务所报酬授权公司与有关会计师事 务所具体商定；

    九、同意增补劳琼娟女士、张永林先生和邹小平先生为本公司董事，唐汉良先 生、黄炎田先生和陆锦裳先生不再担任本公司董事(新任董事简历见本公司4月22日 的董事会决议公告附件)；

    十、同意增补梁锦善先生为本公司监事，谭建生先生不再担任本公司监事( 新 任监事简历见附件1)；

    十一、同意与广东省电力集团公司(关联交易方)签订《关于沙角A电厂 (一期) 购电合同的补充合同》和《关于沙角A电厂(一期) 经营管理协议的补充协议》作为 对原合同和补充协议的修订。

    本次会议经广州市公证处公证。

    本次股东大会决议(原件)和公证书(原件)为备查文件。

    特此公告。

    附件：1、本公司新任监事个人简历

    2、表决情况统计

    附件1：本公司新任监事个人简历

    梁锦善 男 43岁 中共党员，大专文化程度，政工师。他从事行政及经济管 理工作多年，积累了丰富的经验，曾任广建经济发展有限公司副总经理、建设银行 广东省分行合资公司管理组长、公司清理办公室副主任，现任建设银行广东省分行 资产保全部副主任、广东粤天投资顾问有限公司董事长、总经理、广东粤建投资咨 询有限公司副董事长。

    附件2：表决情况统计

    投票情况            赞成票                    弃权票          否决票

    股东类型                股数    占％（1）  股数    占％    股数  占％

    议案

                  A股    598348522    100

    决议一        B股      6629540    100

                  合计   604978062    100

                  A股    598348522    100

    决议二        B股      6629540    100

                  合计   604978062    100

                  A股    598348522    100

    决议三        B股      6629540    100

                  合计   604978062    100

                  A股    598348522    100

    决议四        B股      6629540    100

                  合计   604978062    100

                  A股    598348522    100

    决议五        B股      6629540    100

                  合计   604978062    100

                  A股    598348522    100

    决议六        B股      6629540    100

                  合计   604978062    100

                  A股    598348522    100

    决议七        B股      6037340     91.1       592200      8.9

                  合计   604385862     99.9       592200      0.1

                  A股    598348522    100

    决议八        B股      6037340     91.1       592200      8.9

                  合计   604385862     99.9       592200      0.1

                  A股    598348522    100

    决议九        B股      6037340     91.1       592200      8.9

                  合计   604385862     99.9       592200      0.1

                  A股    598348522    100

    决议十        B股      6037340     91.1       592200      8.9

                  合计   604385862     99.9       592200      0.1

                  A股     68473522    100

    决议十一(2)   B股      5197340     78.4      1432200     21.6

                  合计    73670862     98.1      1432200      1.9

    注：（1）占％栏是指占出席会议表决权票的百分比；

    (2)决议十一涉及关联交易， 关联方广东省电力集团公司和广东省电力开发公 司所代表股份共529,875,000股不参加表决，议案表决情况统计中， 以其余出席会 议股东的表决权票为基准计算。