经本公司董事会研究决定，于1995年6月26日（星期一）上午9∶00在广州市蓓蕾剧院召开1994年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    （一）会议主要议程

    （1）审议并通过董事会1994年度工作报告；

    （2）审议并通过监事会1994年度工作报告；

    （3）审议并通过公司1994年度税后利润分配比例及分红派息方案；

    （4）审议并通过公司《章程》修改草案；

    （5）审议并通过1994年度财务决算报告；

    （6）增补、改选公司董事、监事；

    （7）审议并通过其它议案。

    （二）出席会议资格

    （1）公司顾问、董事、监事、高级管理人员；

    （2）持有本公司2万股（含2万股）以上股票的股东（截止至6月9日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册），均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

    （3）持股数不足2万股的股东，可自行组合使其达到或超过限额，并协商产生一名代表出席本次股东大会并行使表决权。

    （三）报到手续

    （1）出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书、股权证及个人身份证办理会议登记手续；

    （2）持有或自行组合达到2万股的个人股东或股东代表持证券托管商出具的1995年6月9日收市时持有本公司股票数量的持股证明、本人身份证或授权委托书办理登记手续；

    （3）会议登记时间和方式：1995年6月26日上午8∶30前在会场办理登记手续，领取出席证方能参加会议。

    （四）其他事项

    （1）会期半天，食宿交通费用自理；

    （2）会议地点：广州市人民北路873号（广东画院旁）蓓蕾剧院

    （3）联系人：陈楚阳 陈进良

    （4）联系电话：7767888转22108

    传真：7767888转22114

    邮编：510600