本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年9月28日上午9：30-12：00。

    2、召开地点：广州市天河东路粤电广场25楼会议室。

    3、召开方式：现场投票方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：刘谦副董事长。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）13人、代表股份1,655,866,287股、占公司有表决权总股份62.26%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）8人、代表股份105,007,887股，占公司社会公众股股东表决权股份总数9.94%。

    3、外资股股东出席情况：

    外资股股东（代理人）6人、代表股份103,476,280股，占公司外资股股东表决权股份总数15.55%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于选举杨选兴同志为公司董事的议案》（议案一）。

    （1）总的表决情况：

    同意1,655,702,387股，占出席会议所有股东所持表决权99.9901%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权163,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0099%。

    （2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意104,843,987股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.8439%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权163,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.1561%。

    （3）外资股股东的表决情况：

    同意103,312,380股，占出席会议外资股股东所持表决权99.8416%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权163,900股，占出席会议外资股股东所持表决权0.1584%。

    2、审议通过了《关于增加向粤电集团公司申请委托贷款额度的议案》（议案二）。

    同意公司增加向粤电集团公司申请委托贷款4亿元，在8亿元人民币额度内向粤电集团公司申请委托贷款，期限为1年，利率按照不高于同期银行贷款基准利率下浮10%后的利率执行。

    （1）总的表决情况：

    同意236,819,987股，占出席会议所有股东所持表决权99.9308%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权163,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0692%。

    （2）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

    同意104,843,987股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.8439%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权163,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.1561%。

    （3）外资股股东的表决情况：

    同意103,312,380股，占出席会议外资股股东所持表决权99.8416%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权163,900股，占出席会议外资股股东所持表决权0.1584%。

    五、律师出具的法律意见

    本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、法律意见书

    

广东电力发展股份有限公司董事会

    二OO五年九月二十九日