本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年4月19日发出书面会议通知，于2005年4月29日在广东省广州市召开，会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事12名（其中独立董事5名），潘力、曹特朝、劳琼娟董事因事未能出席，潘力董事和曹特朝董事已委托刘谦董事出席并行使表决权，劳琼娟董事未委托其他董事出席并行使表决权。。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    选举潘力同志为公司董事长（简历附后）。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    选举刘谦同志为公司副董事长（简历附后）。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

    三、审议通过了《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》。

    根据公司经营决策需要，第五届董事会下设战略发展委员会、预算委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等五个专门委员会，各专门委员会成员如下：

    （一）战略发展委员会

    主任委员：潘力

    委员：刘谦、洪荣坤、李灼贤、高仕强、劳琼娟、朱宝和

    （二）预算委员会

    主任委员：刘谦

    委员：洪荣坤、曹特朝、姚纪恒、成欣欣

    （三）审计委员会

    主任委员：宋献中

    委员：刘罗寿、曹特朝、成欣欣、朱宝和

    （四）提名委员会

    主任委员：王珺

    委员：潘力、刘罗寿、沙奇林、宋献中

    （五）薪酬与考核委员会

    主任委员：成欣欣

    委员：王珺、洪荣坤、邹小平、沙奇林

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    聘任刘罗寿同志为公司总经理（简历附后），任期三年。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    聘任许培锦同志、袁素杰同志、罗志恒同志为公司副总经理（简历附后），任期三年。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

    六、审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》。

    拟聘任李晓晴同志为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，待交易所审核无异议后正式聘任。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

    七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

    聘任刘学毛同志为公司财务负责人（简历附后），任期三年。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

    八、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》。

    委任刘维同志为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过了2005年第一季度《总经理工作报告》。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过了2005年第一季度《财务报告》。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十一、审议通过了2005年《第一季度报告》。

    本议案经12名董事投票表决通过，其中：同意12票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    

广东电力发展股份有限公司董事会

    二00五年四月三十日

    附件：

    潘力同志简历：

    潘力 男，1954年6月出生，汉族，广东顺德人，本科毕业，高级工程师，1972年参加工作，曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长，广东电力发展股份有限公司董事长。

    刘谦同志简历：

    刘谦 男，1954年10月出生，汉族，广东中山人，工商管理硕士，高级工程师，1970年参加工作，曾任黄埔电厂生技科副科长、运行部经理助理，华能广东发电公司副总经理，广东发展股份有限公司总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理，广东电力发展股份有限公司董事。

    刘罗寿同志简历：

    刘罗寿男，1951年4月出生，汉族，广东湛江人，在职研究生毕业，高级工程师，1976年参加工作，曾任茂名热电厂汽机车间主任，湛江发电厂筹备处副主任、厂长，湛江电力有限公司总经理，天生桥一级水电开发有限公司总经理等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理。

    许培锦同志简历：

    许培锦 男，1955年10月出生，汉族，广东茂名人，在职研究生毕业，经济师，1974年参加工作，曾任茂名热电厂电气车间值班员、班长、副主任、主任、副厂长、厂长等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。

    袁素杰同志简历：

    袁素杰 男，1960年5月出生，汉族，广东揭西人，硕士，高级会计师，1977年参加工作，曾任广东省电力工业局财务处生产财务科副科长、财务处副处长，广东电力发展股份有限公司董事，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。

    罗志恒同志简历：

    罗志恒 男，1967年7月出生，汉族，广东南海人，工商管理硕士，经济师，1988年参加工作，曾任广华实业进出口公司业务员，广东电力发展股份有限公司企业策划部经理，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。

    李晓晴同志简历：

    李晓晴 女，1971年9月出生，汉族，重庆人，硕士研究生毕业，高级经济师，1996年参加工作，曾任广东电力发展股份有限公司总经理办公室专责、总经理工作部负责人，现任广东电力发展股份有限公司董事会秘书，董事会事务部经理。

    刘学毛同志简历：

    刘学毛 女，1955年8月出生，汉族，山西柳林人，大专毕业，高级会计师，1972年参加工作，曾在韶关发电厂、黄埔发电厂、广东电力试验研究所工作，现任广东电力发展股份有限公司财务负责人，财务部经理。

    刘维同志简历：

    刘维 男，1979年4月出生，汉族，湖北武汉人，本科毕业，助理经济师，2001年参加工作，曾在广东电力发展股份有限公司财务部工作，现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表，董事会事务部专责。