本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东电力发展股份有限公司第四届董事会临时会议于2005年2月21日发出书面会议通知，于2005年3月2日以通讯的方式召开，会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    董事会审议了《关于投资组建广东粤电航运有限公司的议案》。为保障公司现有火电厂及未来新增发电机组燃料的海上运输，进一步加强对燃料运输成本的控制，同时拓展公司的投资领域，争取电力行业上游产业的良好收益，本公司拟与广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司、广东天能投资有限公司共同投资组建广东粤电航运有限公司，该公司注册资本金为人民币2亿元，股东以货币出资，上述四方股权比例为30%、35%、20%、15%，我公司应投入资本金6000万元。（详情请见本公司今日《关于投资组建广东粤电航运有限公司的关联交易公告》）

    该议案为关联交易，本公司独立董事张志越、王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和对本次关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易的审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，遵守了符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

    该项关联交易涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司和广东天能投资有限公司，关联方董事潘力、邓安、洪荣坤、李灼贤、刘谦、刘罗寿、姚纪恒、曹特朝回避后，董事会不足法定人数不能进行表决，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间待定，届时另行通知。

    特此公告。