广东电力发展股份有限公司第四届监事会第九次会议（2003年第五次会议）于2003年10月28日在广州市召开，会议由监事会主席杨选兴主持，应到监事6人（其中独立监事2人）、实到监事5人（其中独立监事2人）。会议一致通过如下决议：

    1、董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；

    2、董事会在表决具有关联交易性质的议案时，即：《关于参股投资惠来石碑山风电场的议案》、《关于参与汕尾电厂（一期）投资的议案》时，所有关联方董事都遵守了回避表决的规则，7名非关联方董事（包括5名独立董事）一致表决通过了本次关联交易，未发现董事会存在违反诚信原则，作出同意公司以上议案的决策和披露信息的情形；

    3、同意董事会对上述议案的基本判断，同意将《关于参股投资惠来石碑山风电场项目的议案》、《关于参与汕尾电厂（一期）投资的议案》提交公司2003年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。