广东电力发展股份有限公司于1996年5月28日上午在广州市政协礼堂召开1995年度股东大会。随后分别召开了第二届董事会和监事会的第一次会议。现就会议所通过的决议公告如下：

    一、1995年度股东大会决议：

    （一）批准公司1995年度董事会工作报告；

    （二）批准公司1995年度监事会工作报告；

    （三）批准公司1995年度总经理业务报告；

    （四）批准公司1995年度财务决算报告；

    （五）批准公司1995年度税后利润分配方案为：（1）公积金按25％提取，其中法定公积金10％，任意盈余公积金15％；（2）公益金按5％提取；（3）分红基金按70％提取。分红派息方案为：Ａ股每10股派现金3．30元（含税）Ｂ股每10股派现金1．90元，已转Ｂ股的原法人股每10股派现金1．40元；

    （六）批准按外商投资股份有限公司有关规定修订的公司《章程》；

    （七）同意吴希荣、苏德钜、郑林福、吴庭安、袁素杰、唐汉良、黄国强、黄炎田和陆锦裳九位先生出任本公司董事职务；

    （八）同意姬凌川、杨选兴、谭建生和刘关石四位先生代表股东出任本公司监事职务；李长春先生、何伟德先生作为职工代表出任的监事已由职工选举产生。

    二、第二届董事会第一次会议决议：

    （一）吴希荣先生任本公司董事长、苏德钜先生任副董事长；

    （二）苏德钜先生任本公司总经理、袁素杰先生任副总经理；

    （三）张德伟先生任本公司董事会秘书。

    三、第二届监事会第一次会议决议：

    姬凌川先生任本公司监事会主席。

    

广东电力发展股份有限公司

    一九九六年五月二十九日