广州恒运企业集团股份有限公司董事会于2003年10月16日在公司2号楼八楼会议室召开会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和公司章程的规定。夏藩高董事长主持了本次会议。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    为落实本公司“热电联产、集中供热”的经营战略，进一步壮大本公司的供热供汽业务，培育公司新的经济增长点，经认真研究，公司董事会同意由本公司出资1050万元（占70%股比）、广州开发区工业发展有限公司出资450万元（占30%股比）共同成立广州恒运东区热力有限公司，负责开展广州开发区东区的集中供热业务。广州开发区工业发展有限公司目前为本公司第二大股东，持有本公司股份49,856,053股，占本公司总股本的18.71%。对于前述事项，广州开发区工业发展有限公司的两名董事回避表决，其余八名董事一致同意该事项。

    广州恒运东区热力有限公司具体情况如下：

    一、新成立公司的名称、地址、性质、注册资本、主营业务

    公司名称：广州恒运东区热力有限公司

    公司地址：广州经济技术开发区夏港大道728号恒运大厦5M-01层。

    公司性质：有限责任公司

    公司注册资本：人民币1500万元。

    主营业务：生产、供应蒸汽（具体经营范围以工商登记为准）。

    二、广州恒运东区热力有限公司的股东、出资额、出资方式

    股 东：广州恒运企业集团股份有限公司占70%股比；

    广州开发区工业发展有限公司占30%股比。

    出资额：广州恒运企业集团股份有限公司出资1050万元人民币；

    广州开发区工业发展有限公司出资450万元人民币。

    出资方式：合作双方均以现金出资。

    新成立的广州恒运东区热力有限公司今后将主要负责广州开发区东区的集中供热，而本公司2002年末收购的广州经济技术开发区热电发展公司（本公司占98%股比，后更名为广州恒运热力有限公司）主要负责广州开发区西区的集中供热。因此，同是本公司控股的这两家公司由于业务区域的不同不会构成同业竞争行为。

    特此公告。