本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广州恒运企业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月27日上午9时在公司2号楼8楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表4人，代表股份158,718,964股，占公司股份总数266,521,260股的59.55%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由夏藩高董事长主持，董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，广东广信律师事务所许丽华律师对本次会议进行了现场见证。

    二、提案审议情况

    会议以逐项投票表决的方式审议通过了如下议案：

    （一）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

    1、公司章程第一百条“董事会由九名董事组成，其中两名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。”现修改为，“董事会由十名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人”。

    2、公司章程第一百四十四条“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席召集、主持监事会会议，监事会主席不能履行职权时，应当指定一名监事代行其职权。”现修改为，“公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席召集、主持监事会会议，监事会主席不能履行职权时，应当指定一名监事代行其职权”。

    （二）会议审议通过了关于公司董事会换届的议案，采用累积投票制分别选举出公司第五届董事会董事和独立董事。

    1、公司第五届董事会董事选举结果如下：

    （1）夏藩高先生累积得票数为158,718,964票，当选公司第五届董事会董事；

    （2）郑椿华先生累积得票数为158,718,964票，当选公司第五届董事会董事；

    （3）肖晨生先生累积得票数为158,718,964票，当选公司第五届董事会董事；

    （4）洪汉松先生累积得票数为158,718,964票，当选公司第五届董事会董事；

    （5）顾子平先生累积得票数为158,718,964票，当选公司第五届董事会董事；

    （6）曾林先生累积得票数为158,718,964票，当选公司第五届董事会董事；

    （7）吴锡全先生累积得票数为158,718,964票，当选公司第五届董事会董事。

    2、公司第五届董事会独立董事选举结果如下：

    （1）简小方先生累积得票数为162,452,897票，当选公司第五届董事会独立董事；

    （2）石本仁先生累积得票数为116,851,997票，当选公司第五届董事会独立董事；

    （3）吴三清先生累积得票数为103,967,259票，当选公司第五届董事会独立董事。

    公司第五届董事会董事、独立董事的任期为三年，自2003年6月28日起至2006年6月28日止。

    （三）会议审议通过了关于公司监事会换届的议案，以逐项投票表决的方式选举出公司第五届监事会股东代表监事。选举结果如下：

    1、以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，选举廖建洲先生为公司第五届监事会监事。

    2、以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，选举林毅建先生为公司第五届监事会监事。

    3、以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，选举李莉萍女士为公司第五届监事会监事。

    4、以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，选举成平先生为公司第五届监事会监事。

    上述四人作为股东代表监事，加上职工民主推选的职工代表监事黄河、明安金等二人，共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事的任期为三年，自2003年6月28日起至2006年6月28日止。

    三、律师出具的法律意见

    广东广信律师事务所许丽华律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    附件：

    一、广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会董事简历。

    二、广州恒运企业集团股份有限公司第五届监事会监事简历。

    

广州恒运企业集团股份有限公司

    二○○三年六月二十八日

    附件一：

    广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会董事简历

    1、夏藩高先生，1945年9月出生，大学本科毕业，高级工程师。1984年5月至1994年12月，广州开发区工业发展总公司部门经理、副总经理。1995年1月至2001年5月，广州恒运企业集团公司（A、B、C三厂）董事、总经理。2000年5月至2001年5月期间兼任广州恒运企业集团股份有限公司副董事长。1995年1月至今，任广州恒运企业集团公司（A、B、C三厂）党委书记。2001年5月至今，任广州恒运企业集团股份有限公司董事长。

    2、郑椿华先生，1944年1月出生，大学本科毕业。1979年5月至1992年11月，海军广州舰艇学院舰艇指挥系主任。1992年12月至1993年12月，广州开发区工业发展总公司副总经理。1994年1月至2000年10月，开发区国有资产投资公司总经理。2000年11月2002年10月，广州开发区工业发展总公司总经理。2002年11月至今，任广州开发区工业发展总公司董事长。2001年5月至今，任广州恒运企业集团股份有限公司副董事长。

    3、肖晨生先生，1959年2月出生，研究生毕业，高级经济师。1997年4月至1999年12月，广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。1998年4月至今，广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记。2001年5月至今，任广州恒运企业集团股份有限公司、广州恒运集团公司B、C厂董事、总经理。

    4、洪汉松先生，1962年2月出生，美国加州州立大学MPA硕士，高级经济师。1987年2月至1990年2月，广州开发区工业发展总公司团委书记。1990年2月至1992年10月，广州经济技术开发区团委书记。1992年11月至1996年5月，工总兴发公司经理、党支部书记。1996年6月至2002年10月，广州开发区工业发展总公司副总经理、党委委员。2002年11月至今，任广州开发区工业发展总公司总经理。

    5、顾子平先生，1966年4月出生，研究生毕业，高级工程师。1992年5月至1993年7月，广州有色金属研究院金泰新材料技术工程公司副总工程师。1995年7月至1998年11月，广州三盛电子实业有限公司副总经理。1999年8月至2001年8月，广州凯得控股有限公司投资部负责人。2001年8月至今，任广州凯得控股有限公司招商部负责人。

    6、曾林先生，1971年5月出生，大学本科毕业，经济师。1992年5月至1998年1月，交通银行广州开发区支行信贷员。1998年1月至今，任广州凯得控股有限公司资产管理部主管。

    7、吴锡全先生，1949年7月出生，大学本科毕业，高级工程师。1982年6月至1996年10月，广州黄埔发电厂运行车间主任、运行部经理助理。1993年7月1998年10月，黄埔穗申电力技术工程公司总经理。2000年4月至今，任广州黄埔发电厂副厂长。2001年10月至今，任广州黄电实业有限公司总经理。

    8、简小方先生，1963年10月出生，硕士研究生，工程师。1978年10月至1982年8月，浙江大学物理系读本科获学士学位。1982年9月至1986年8月，冶金部北京钢铁研究总院工作。1986年9月至1989年6月，中山大学物理系读研究生获硕士生学位。1989年6月至今在广州经济技术开发区工作，先后任稀土事业公司非晶态器件厂副厂长，奥新实业公司开发部经理，开发区国有资产投资公司副科长、企业管理部副经理、经理。现任开发区国有资产投资公司副总经理。曾获得公司先进工作者、开发区优秀党员、开发区科技进步基金优秀论文三等奖等荣誉。1994年9月至1997年7月曾在广东省党校经济学专业在职研究生班学习。

    9、石本仁先生，1964年6月出生，博士，会计学教授。1984年1月至1989年1月，武汉供销学校任教。1989年1月至1999年1月，武汉工业大学任教。1999年1月至今，广州暨南大学会计系任教。2001年10月至今，任广州暨南大学会计研究所副所长。

    10、吴三清先生，1965年4月出生，清华大学国际工商管理硕士，企业管理学博士。1985年7月至1987年9月，新疆环境科学研究所技术员。1991年7月至1997年8月，昆明钢铁总公司进出品公司工程师、科长、经理。1997年8月至1998年10月，澳大利亚保利盈船务有限公司昆明代表处首席代表。2001年3月至2002年3月，云南大学教师。现任暨南大学管理学院高级工商管理硕士教育工作部（EMBA）主任，兼任广州凌方咨询公司营运总策划。

    附件二：

    广州恒运企业集团股份有限公司第五届监事会监事简历

    1、廖建洲先生，1956年10月出生，研究生毕业。1982年9月至1986年7月，海军南海舰队护卫舰一大队司令部业务长、副舰长。1986年8月至1994年8月，海军广州舰艇学院学员、教官教研室主任。1994年9月至2000年5月，广州经济技术开发区国有资产投资公司办公室主任、副总经理。2000年5月至今，任广州经济技术开发区国有资产投资公司总经理。

    2、林毅建先生，1966年3月出生，会计师。1989年毕业于中南财经大学会计学系，曾在广东省汽车工业贸易总公司、广州开发区国际信托投资公司工作，担任过开发区国际信托投资公司财务部经理、总经理助理职务。2002年3月起调入广州凯得控股有限公司任财务部经理。

    3、李莉萍女士，1955年10月出生，硕士研究生、高级政工师、高级经济师。1980年4月至今1985年8月，华南农业大学生物系教师。1985年8月至1989年2月，广州开发区工总新技术开发公司科员、办公室副主任、主任。1989年3月至1993年8月，开发区工业发展总公司组织科科长、宣传部副部长。1993年8月至1995年12月，开发区工业发展总公司组织人事部副经理、经理。1995年12月至2000年6月，工业发展总公司组织部部长、人事部经理。1993年11月至今，工业发展总公司党委委员。1999年12月起任工业发展总公司党委副书记、纪委书记，兼组织部部长。

    4、成平先生，1946年12月出生，大专毕业，高级政工师。1967年8月至1990年8月，广东省潭岭水电厂工作。1990年8月至今在黄埔发电厂工作，历任党委宣传部部长、党委办公室主任、厂办公室主任。1998年4月至今，任黄埔发电厂工会副主席。

    5、黄河先生，1959年3月出生，本科毕业，政工师。1977年2月至1996年4月，江西九江发电厂班长、干事、副科长。1996年4月至2002年12月，历任广州恒运企业集团股份有限公司专业负责人、科长、纪委副书记、部门经理。2003年1月至今，任广州恒运企业集团股份有限公司总经理办公室主任。

    6、明安金先生，1958年12月出生，本科毕业，政工师。1980年3月至1983年6月，海军广州基地司令部直属政治处干事。1983年6月至1990年2月，海军广州基地装修部政治处党委秘书。1993年3月至1997年4月，海军第421医院政治处主任。1997年4月至1999年3月，广州开发区房地产公司办公室主任。1999年3月至今，任广州恒运企业集团股份有限公司运行部书记。