广州恒运热电股份有限公司1995年度第一次股东大会于1995年4月28 日上午在 广州经济技术开发区管委会大楼6楼举行。出席会议的股东代表、董事、监事85人, 代表股权超过本公司股本总数的2/3;符合国家有关法规及本公司章程的规定, 大会 通过的决议有效。

    经股东大会审议,作出如下决议：

    一、批准公司董事会1994年度工作报告。

    二、批准公司监事会1994年度工作报告。

    三、批准公司1994年度财务报告。

    四、审议了公司1994年年度公司利润分配方案：提取法定盈余公积金10％和公 益金5％,分红基金为85％。大会决定分红方案为：每10股送1股派现金1元。

    五、批准公司更名,中文名称为：“广州恒运企业集团股份有限公司”,英文名 称为“Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Co.Ltd”； 公司股票简称“穗 恒运”及代码“0531”保持不变,新公司名称从1995年6月1日起启用。

    六、批准公司章程修改方案。

    七、补选夏藩高先生为董事会董事,同意马灿彬先生辞去董事职务。

    八、授权董事会在股东大会结束后负责完成一些效益较好的企业的收购工作。