经本公司董事会研究决定，于1995年4月28日上午9:30 在广州经济技术开发区 管委会大楼607室召开股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议批准董事会工作报告；2、审议批准监事会工作报 告；3、审议批准1994年度财务报告；4、审议批准1994年度利润分配方案；5、 审 议修改公司章程；6、其它事项。

    二、出席会议对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、 截至1995 年 4月25日持有本公司股份的股东；3、有资格但不能出席本次会议的股东，可授权代 理人参加或在4月28日前直接传真、信函并附上有效证件行使表决权。

    三、出席会议办法：凡出席会议的股东请持身份证、股东帐户卡及股票存单报 到。委托代理人出席者须持有效授权委托书。

    四、联系办法：地址：广州经济技术开发区西基路 邮编：510730 电话：（ 020）2211505 传真：（020）2215658 联系人：杨大勇、蔡敏