本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广州恒运企业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年8月13日上午9:00在本公司2号楼八楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，委托出席1名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。夏藩高董事长主持了本次会议。会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了公司2002年半年度报告及其摘要。

    （二）审议通过了公司2002年半年度利润分配方案：经广州羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2002年1～6月实现净利润43,120,226.54元，加年初未分配利润32,013,840.32元，实际可供分配利润75,134,066.86元。根据年初董事会对今年利润分配政策的预计和鉴于公司发展需要，公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。