本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 召开会议基本情况：

    （一） 本次股东大会的召集人：本公司董事会。

    （二） 会议召开日期和时间：2002年7月18日上午9:00。

    （三） 会议地点：本公司2号楼八楼会议室

    （四） 会议召开方式：现场逐项投票表决的方式。

    二、 会议审议事项

    审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。

    三、 会议出席对象

    （一） 截止2002年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或 其授权委托代理人；

    （二）本公司董事、监事及高级管理人员；

    四、 会议登记办法

    （一）法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身 份证出席；

    （二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份 证明（交割单）出席；

    （三）因故不能出席者，可书面委托代表出席并行使表决权（授权委托书附后） 。

    （四） 登记日期：2002年7月17日上午8:00至下午4:30。

    五、 其他

    （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

    （二）联系地址：广州经济技术开发区西基路8 号广州恒运企业集团股份有限 公司董事会秘书室。

    邮编：510730

    联系人：林国定 电话：（020）82098330

    李德鑫 电话：（020）82098510－8316

    （020）82099511

    传真：（020） 82098658

    六、备查文件

    （一）公司董事会关于召开此次股东大会的决议。

    （二） 此次股东大会议案的具体内容资料。

    

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

    二00二年六月十四日

    附：授权委托书

    兹授权委托 先生/ 女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份 有限公司2002年第一次临时股东大会并代行使会议所有议案的表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：二00二年 月 日