本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 召开会议基本情况：

    （一） 本次股东大会的召集人：本公司董事会。

    （二） 会议召开日期和时间：2002年5月28日上午8:30。

    （三） 会议地点：本公司1号楼附楼会议室

    （四） 会议召开方式：现场逐项投票表决的方式。

    二、 会议审议事项

    （一）审议公司2001年度董事会工作报告；

    （二）审议公司2001年度监事会工作报告；

    （三）审议公司2001年度总经理工作报告；

    （四）审议公司2001年度财务报告；

    （五）审议公司2001年度利润分配预案；

    （六）审议公司2001年年度报告及其摘要；

    （七）审议《公司章程》修正案；

    （八）审议公司《股东大会议事规则》（修订稿）；

    （九）审议关于续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案；

    （十）审议公司独立董事的津贴方案；

    （十一）审议公司个别监事调整的议案。

    以上有关议案的具体内容公告附后。

    三、 会议出席对象

    （一） 截止2002年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限 公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；

    （二）本公司董事、监事及高级管理人员；

    四、 会议登记办法

    （一）法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身 份证出席；

    （二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份 证明（交割单）出席；

    （三）因故不能出席者，可书面委托代表出席并行使表决权（授权委托书附后） 。

    （四） 登记日期：2002年5月27日上午8:00至下午4:30。

    五、 其他

    （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

    （二）联系地址：广州经济技术开发区西基路8 号广州恒运企业集团股份有限 公司董事会秘书室。

    邮编：510730

    联系人：林国定 电话：（020）82098330

    　 李德鑫 电话：（020）82098510－8316

    　 （020）82099511

    传真：（020） 82098658

    六、备查文件

    （一）公司董事会关于召开此次股东大会的决议。

    （二） 此次股东大会所有议案的具体内容资料。

    

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

    二00二年三月二十八日