广州恒运企业集团股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年9月17 日 上午9时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表4人，代表股份158 ， 718,964股，占公司股份总数266,521,260股的59.55％， 符合《公司法》和《公司 章程》的规定。夏藩高董事长主持了本次临时股东大会。公司董事、监事及高级管 理人员列席了会议。广东广信律师事务所赵俊峰律师对本次会议进行了现场见证。 大会以逐项投票表决的方式审议通过了关于公司个别董事、监事调整的议案：

    一、以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对， 同意邓安先生因工作变动辞 去公司第四届董事会董事职务。

    二、以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对， 同意增补吴锡全先生为公司 第四届董事会董事(简历附后)。

    三、以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对， 同意孔惠天先生因工作变动 辞去公司第四届监事会监事职务。

    四、以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对， 同意增补成平先生为公司第 四届监事会监事(简历附后)。

    特此公告。

    吴锡全先生简历

    吴锡全，男，1949年7月出生，汉族，广东顺德人。1976年12 月毕业于西安交 通大学并分配黄埔发电厂工作。曾任黄埔发电厂运行车间主任、运行部经理助理、 黄埔穗申电力技术工程公司总经理。现任黄埔发电厂副厂长、高级工程师、广州黄 电实业有限公司总经理。

    成平先生简历

    成平，男，1946年12月出生，汉族，大专学历，江苏苏州人。1967年毕业于上 海电力学校，1985年至1987年就读于上海电力学院。1967年至1990年广东省潭岭水 电厂工作。1990年至今在黄埔发电厂工作，历任党委宣传部部长、党委办公室主任、 厂办公室主任，1998年起任厂工会副主席。