广州恒运企业集团股份有限公司董事会决定于2001年9月17 日上午9:00在公司 1号楼会议室召开2001年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议程：

    1、 审议公司个别董事调整的议案（调整的具体内容和新增补董事候选人的简 历详见公司第四届董事会第五次会议决议公告）。

    2、 审议公司个别监事调整的议案（调整的具体内容和新增补监事候选人的简 历详见公司第四届监事会第五次会议决议公告）。

    二、出席会议人员：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2001年9月13日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记有限公司登 记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；

    三、出席会议办法

    1.法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证 出席；

    2.个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明 （交割单）出席；

    3.因故不能出席者,可书面委托代表出席并行使表决权（授权委托书附后）。

    4.登记日期：2001年9月14日上午8:00至下午4:30。

    四、其他事项

    1.本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；

    2.联系地址：广州经济技术开发区西基路8 号广州恒运企业集团股份有限公司 董事会秘书室。

    邮编：510730

    联系人：林国定 电话：（020）82098330

    　 李德鑫 电话：（020）82098510－8316

    　 （020）82099511

    传真：（020） 82098658