广州恒运企业集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月20 日 上午9时在公司1号楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表6人 , 代表股份 158,734,851股,占公司股份总数266,521,260股的59.56％, 符合《公司法》和《公 司章程》的规定。夏藩高董事长主持了本次临时股东大会。董事、监事及公司高级 管理人员列席了会议。广东广信律师事务所许丽华律师对本次会议进行了现场见证。 大会以逐项投票表决的方式审议通过了关于公司个别董事调整的议案：

    一、以158,734,851股赞成,0股弃权,0股反对,同意陈福华先生因工作调整辞去 公司第四届董事会董事职务。

    二、以158,734,851股赞成,0股弃权,0股反对,同意增补肖晨生先生为公司第四 届董事会董事。

    特此公告。

    附：肖晨生先生简历

    肖晨生,男,汉族,1959年2月出生,硕士研究生,高级经济师。1975年8 月参加工 作；1982年1月大学本科毕业；1997年4月至2001年5月,历任本公司董事会秘书兼总 经理助理、党委副书记和副总经理等职务；现任本公司总经理兼党委副书记。