广州恒运企业集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月16日上午9时在 公司1号楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表9人，代表股份 159, 321 ,890股，占公司股份总数266,521,260股的59.78％，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。大会由郑椿华董事长主持，董事、监事及公司高级管理人员列席了会议， 广东广信律师事务所许丽华律师对本次会议进行了现场见证。大会以逐项投票表决 的方式审议通过了如下报告和议案：

    一、以159,321,890股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2000 年度董 事会工作报告。

    二、以159,321,890股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2000 年度监 事会工作报告。

    三、以159,321,890股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2000 年度总 经理业务工作报告。

    四、以159,321,890股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2000 年度财 务报告。

    五、以159,321,890股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2000 年度利 润分配方案。

    经广州羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2000年度实现净利润59, 280 ,171.83元，提取10％的法定盈余公积金5,928,017.18元，提取5％的法定公益金2, 964,008.59元，加年初未分配利润9,982,549.78元，2000年度公司实际可供股东分 配利润60,370,695.84元。本年度利润分配方案为：以公司2000年末总股本266,521, 260股为基数，每10股派送现金1.50元(含税)，剩余可分配利润20,392,506.84元留 存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。

    六、以159,321,890股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2000 年年度 报告和年度报告摘要。

    七、以159,321,890股赞成，0股弃权，0股反对， 审议通过了关于修改《公司 章程》部分条款的议案。

    公司章程第一百零五条规定，“董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方 可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通 过。”现修改为“董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事 享有一票表决权。董事会对重大事项(指章程修改、固定资产投资、利润分配预案、 正副总经理聘任和董事会认为的重大事项)作出决议， 必须经全体董事的三分之二 通过。除重大事项外，董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过”。

    特此公告。