广州恒运企业集团股份有限公司董事决定于2001年5月16日上午9:00在公司1号 楼会议室召开2000年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程:

    1、审议公司2000年度董事会工作报告;

    2、审议公司2000年度监事会工作报告;

    3、审计公司2000年度总经理业务报告;

    4、审议公司2000年度财务报告;

    5、审议公司2000年度利润分配预案;

    6、审议公司2000年度报告和年度报告摘要;

    7、审议关于修改公司章程部分条款的议案(修改的具体条款见公司第四届董事 会第三次会议决议公告。

    二、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2001年5月11日下午深圳证券交易所收市后, 在深圳证券登记有限公司 登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人;

    三、出席会议办法

    1、法人股东持单位证明、股东帐户卡、 法定代表人授权委托书及出席人身份 证出席;

    2、个人股东持本人身份证、 股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证 明(交割单)出席;

    3、因故不能出席者,可书面委托代表出席并行使表决权(授权委托书附后)。

    4、登记日期:2001年5月14日至15日(上午8:00至下午4:30)。

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

    2、联系地址:广州经济技术开发区西基路8 号广州恒运企业集团股份有限公司 董事会秘书室。

    邮编:510730

    联系人:林国定　 电话:(020)82098330

    　　　 李德鑫　 电话:(020)82098510-8316

    　　　　　　　　　　 (020)82099511

    传真:(020)82098658