本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州恒运企业集团股份有限公司2006年度利润分配方案已经本公司2007年5月10日召开的2006年度股东大会审议通过,相关决议公告刊登于2007年5月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。现就公司2006年度分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    公司2006年度分红派息方案为：以公司现有总股本266,521,260股为基数,向全体股东每10股派息2.40元(含税,扣税后,社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派息2.16元),派息前后公司总股本无变化。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为2007年6月28日,除息日为2007年6月29日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为： 截止2007年6月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、无限售条件的流通股股息于2007年6月29日通过托管券商直接划入其资金帐户。

    2、有限售条件的流通股(含公司高管人员持股)的股息通过本公司直接派发。

    五、咨询办法

    咨询地址：广州开发区开发大道728号恒运大厦6M层董事会秘书室。

    咨询联系人：王蓉、郑艺婷

    咨询电话：(020)82068252。

    传 真：(020)82068252。

    广州恒运企业集团股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十二日