广州恒运企业集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月19 日在广州经 济技术开发区西基路本公司会议室召开。出席会议的股东13人,代表股份145, 063 ,847股,占公司总股本的59.87％,符合公司章程关 于股东大会有关条文的规定。经 大会投票表决通过如下决议:

    1、通过1997年度董事会工作报告,赞成股数为145063847股。

    2、通过1997年度监事会工作报告,赞成股数为145063847股。

    3、通过1997年度财务决算报告,赞成股数为145063847股。

    4、通过1997年度利润分配方案,赞成股数为145063847股。

    公司1997年实现净利润49,183,775.62万,提取10％公积金和5％公 益金后, 向 全体股东每10股派送红利1元(含税),派送红股0.5股,余下利润结转下年度分配。 另用公积金转增股本每10股转0.5股,分配方案经有关部门核准后, 由董事会负责实 施,具体办法另行通知。

    5、选举第三届董事会的成员:陈传实、陈留根、陈楚源、夏藩高、宿秉忠、洪 汉松、杜暖根、徐铁有、湛为国、周迪华、王义勇、郑晋年、萧晨生。

    6、选举第三届监事会的部分成员:唐臻相、孔惠天、曾芳菲。由公司职代会选 举产生的监事为:黄河、吴必科。

    7、通过按照《上市公司章程指引》修改的公司章程。赞成股数为145063847股。

    8、股东大会通过的公司章程第九十七条授权董事会决定金额占公司净资产 30 ％或以下的投资、出售资产、企业并购等资本运营事项。

    附:第三届董事会成员简历 。

    第三届监事会成员简历。

    本次股东大会经广东广信律师事务所律师见证。

    

广州恒运企业集团股份有限公司

    1998年5月20日

    第三届董事会董事简历

    一、陈传实男,58岁,大学毕业,高级工程师。 现任广州经济技术开发区工业发 展总公司总经理、党委书记;广州恒运企业集团总裁;广州恒运企业集团股份有限公 司董事长;广州恒运热电有限公司董事长;广州恒运热电(C)厂有限责任公 司董事长。 系本公司第一、二届董事会董事长。

    二、陈留根男,59岁,大学毕业,高级工程师。现任广州黄埔发电厂 厂长、党委 书记。系本公司第一、二届董事会副董事长。

    三、陈楚源男,38岁,大学毕业,经济师。现任广州经济技术开发区 国际信托投 资公司总经理。系本公司第二届董事会副董事长。

    四、夏藩高男,52岁,大学毕业,高级工程师。现任本公司总经理、 党委书记; 恒运热电有限公司董事、总经理;恒运热电(C)厂有限责任公 司董事、总经理。 系 本公司第二届董事会董事。

    五、宿秉忠男,55岁,大专毕业,工程师。现任本公司副总经理。系本公司第一、 二届董 事会董事。

    六、洪汉松男,36岁,研究生毕业,经济师。 现任广州经济技术开发区工业发展 总公司副总经理,广州经济技术开发区兴发实业公司总经理。

    七、杜暖根男,48岁,研究生毕业。现任广州经济技术开发区工业发展总公司党 委副书记、纪委书记。

    八、徐铁有男,58岁,大学毕业,工程师。 现任广州经济技术开发区工业发展总 公司 投资部副经理。系本公司第一、二届董事会董事。

    九、湛为国男,42岁,大学毕业,经济师。 现任广州经济技术开发区工业发展总 公司副总经理,广州经济技术开发区工业进出口贸易公司总经理。系本公司第 二届 董事会董事。

    十、周迪华男,39岁,大学毕业,经济师。 现任广州经济技术开发区国际信托投 资公司总经理助理。系本公司第二届董事会董事。

    十一、王义勇男,51岁,大专毕业,高级政工师。 现任广州经济技术开发区国际 信托投资公司投资部经理。系本公司第二届董事会董事。

    十二、郑晋年男,51岁,中专毕业,高级工程师。 现任广州经济技术开发区黄电 实业总公司副总经理。系本公司第二届董事会董事。

    十三、萧晨生男,39岁,研究生毕业,高级经济师。现任本公司党委副书记、 董 事会秘书。

    第三届监事会监事简历

    一、唐臻相男,53岁,政工师。现任广州经济技术开发区工业发展总公司纪委副 书记、行政监察室主任。系本公司第一、二届监事会主席。

    二、曾芳菲女,41岁,大学毕业,会计师。 现任广州经济技术开发区国际信托投 资公司财务总监。

    三、孔惠天男,42岁,大学毕业,高级政工师。现任广州黄埔发电厂党委副书记。

    四、黄河男,39岁,大专毕业,助理政工师。现任本公司纪委副书记、 监察审计 室主任。

    五、吴必科男,34岁,大专毕业,工程师。现任本公司生产部副经理。