广州恒运企业集团股份有限公司于1997年5月26日在广州经济技术开发区西基 工业区本公司1号楼三楼会议室召开1996年度股东大会。出席会议的股东25人，代 表股份13613.5892万股，占公司总股本的64.33％，符合公司章程关于股东大会有 关条文的规定。经大会表决通过如下决议：

    1.通过1996年度董事会工作报告。

    2.通过1996年度监事会工作报告。

    3.通过1996年度羊城会计师事务所的审计报告及财务决算报告。

    4.通过1996年度分配方案。公司1996年实现净利润32425437.08元。提取10％ 公积金和5％公益金，余85％为分红基金，计27561652.12元。加上年度未分配利 润8466661.93元，1996年度实际可分配股利36028264.05元。分配方案为向全体股 东每10股送红利1.5元。分配方案经有关部门核准后，由董事会负责实施，分红办 法另行公告。

    5.通过1997年度配股的决议。

    该项决议采取逐项表决的方式分别通过以下事项：

    （1）配股比例和总额：以1995年末的总股本19242.1872万股为基数，以10：3 的比例向全体股东配售新股，其中向发起人股东配售3189.7799万股， 法人转配股 应配售483.1066万股，公众股东配售2099.7695万股。法人股东承诺认购480万股， 其余配股权放弃。因此配股总数为3062.8761万股。

    （2）配股价范围：每股4.80－5.80元人民币；

    （3）配股有效期：截止下次股东大会召开；

    （4）股金用途：投资恒运热电C厂有限责任公司建设；

    （5）授权事项：授权董事会全权处理本次配股工作。

    该方案尚需报广州市证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会 审核。

    6.为了发展和壮大公司的实力，提高公司的经济效益，股东大会同意董事会提 出的全资收购广州恒运热电有限公司的方案。同时授权董事会全权负责有关收购的 具体工作。

    7.同意公司原董事曾日明因工作变动辞去董事、副董事长职务，同意原董事金 鑫因工作变动辞去董事职务。选举陈楚源为董事、副董事长，选举周迪华为董事。

    附：新任董事简历：

    陈楚源，男，1960年出生，广东普宁人，大学文化程度，经济师。现任广州经 济技术开发区国际信托投资公司副总经理。

    周迪华，男，1959年出生，广东惠东人，大学文化程度，经济师。出任广州经 济技术开发区国际信托投资公司总经理助理，资金计划部经理。