广州恒运企业集团股份有限公司于1996年5月31 日上午在广州经济技术开发区 西基工业区本公司1号楼三楼会议室召开1995年度股东大会。出席会议的股东38人， 代表股份12265.23万股，占公司总股本的63.74％， 符合公司章程关于股东大会有 关条文的规定，经大会表决通过如下决议：

    1、通过1995年度董事会工作报告。

    2、通过1995年度监事会工作报告。

    3、通过1995年度羊城会计师事务所的审计报告及财务决算报告。

    4、就董事会提出的1995年度每10股送1股派0.40元的股利分配方案，未获大会 通过。经占公司总股本40.327％的股东提议，股东大会决定：1995年度股利分配方 案为每10股送1股，不派现金，剩余利润结转下年度分配。 分红方案经有关部门核 准后，由董事会负责实施，分红办法另行公告。

    5、通过1996年度配股的决议。

    该项决议采取逐项表决的方式分别通过以下事项：

    （1）配股比例和总额：以1995年末总股本19242.19万股为基数，以10:3 的比 例向全体股东配售新股，其中法人股股东应配售3189.78万股， 持有法人股转配股 股东应配售483.11万股，公众股股东应配售2099. 77 万股， 法人股股东决定放弃 3189.78万股配股认股权，因此配股总数为2582.88万股；

    （2）配股价范围：每股2.80-3.80元人民币；

    （3）配股有效期：截止下次股东大会召开；

    （4）股金用途：投资恒运热电C厂建设；

    （5）授权事项：授权董事会全权处理本次配股工作。

    该方案尚需报广州市证券管理办公室出具意见， 并报中国证券监督委员会审 核。

    6、为协调公司的热力生产与销售，提高热力经营效益， 授权董事会全权负责 受让广州经济技术开发区工业发展总公司持有的广州经济技术开发区热电发展公司 51％以上的股权的工作。

    7、通过修改公司章程的决议。

    8、选举陈传实、陈留根、曾日明、夏藩高、宿秉忠、徐铁有、刘建可、金鑫、 湛为国、王义勇、郑晋年等十一位同志为公司第二届董事会董事。

    9、选举唐臻相、冯传明、董树飞、王维仁、 袁周等五位同志为公司第二届监 事会监事。

    10、同意将公司在深所交挂牌名称更改为“恒运集团”。待报深交所后实施更 名。

    附新董事简历：

    湛为国，男，汉族，1956年出生，广东增城人，中共党员，大专文化程度，经 济师。现任广州经济技术开发区工业进出口公司经理、党支部书记，广州经济技术 开发区工业发展总公司党委委员、总经理助理，兼任广州经济技术开发区恒华实业 公司经理；

    王义勇，男，汉族，1947年出生，浙江绍兴人，中共党员，大专文化程度，高 级政工师。现任广州经济技术开发区国际信托投资公司党办主任、投资部经理。

    郑晋年，男，汉族，1947年出生，湖南长沙人，中共党员，大专文化程度，高 级工程师。现任黄埔发电厂多种经营办公室副主任兼黄电实业总公司常务副总经理。

    新当选监事简历：

    袁周，女，汉族，1961年出生，江西分宜人，中共党员，大专文化程度，工程 师。现任广州恒运企业集团股份有限公司检修科代科长。