本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年1月3日在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，夏藩高董事长主持了本次会议，符合公司法和公司章程的规定。会议形成如下决议：

    根据修改后的公司股权分置改革方案，公司董事会同意2005年中期利润分配预案修改为：

    以2005年9月30日公司总股本266,521,260股为基数,对全体股东实施每10股派现金6.30元(含税)。同时，由于公司本次中期利润分配以实施股权分置改革方案为目的，若公司股权分置改革方案未获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则本次中期利润分配将相应不会付诸实施。

    特此公告。