本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2005年8月15日上午8:30分在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开。会议应到董事10名，实到9名，叶永泰董事因工作原因未能出席本次会议，委托洪汉松董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。夏藩高董事长主持了本次会议。会议形成如下决议：

    一、会议审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。

    二、会议选举叶永泰先生为公司第五届董事会副董事长。叶永泰先生的简历详见《公司第五届董事会第六次会议决议公告》，披露于2005年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。