本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年8月15日上午10时；

    2、召开地点：广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司第五届董事会；

    5、主持人：本公司董事长夏藩高先生；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东5人，代表股份158,725,413股，占公司股东表决权股份总数的59.55％；其中，社会公众股股东2人，代表股份25,741股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.02％；

    2、其他人员出席情况：公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了《关于公司个别监事调整的议案》。

    （一）同意廖建洲先生辞去本公司第五届监事会监事职务。

    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    （二）同意李莉萍女士辞去本公司第五届监事会监事职务。

    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    （三）同意增补易武先生为本公司第五届监事会监事。易武先生的简历详见《公司第五届监事会第六次会议决议公告》，披露于2005年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    （四）同意增补蓝建璇女士为本公司第五届监事会监事。蓝建璇女士的简历详见《公司第五届监事会第六次会议决议公告》，披露于2005年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广信律师事务所

    2、律师姓名：许丽华

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2005年第一次临时股东大会通知公告；

    2、公司2005年第一次临时股东大会决议；

    3、广东广信律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    特此公告

    

广州恒运企业集团股份有限公司

    二○○五年八月十六日