本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州恒运企业集团股份有限公司监事会于2005年7月13日召开第五届监事会第六次会议。会议应到监事6人，实到 6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了关于公司个别监事调整的议案，以6票同意一致形成如下决议：

    一、根据公司股东广州凯得控股有限公司的提议，公司监事会同意廖建洲先生辞去公司第五届监事会监事职务，相应增补易武先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

    二、根据公司股东广州开发区工业发展集团有限公司的提议，公司监事会同意李莉萍女士因工作变动辞去公司第五届监事会监事职务，相应增补蓝建璇女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

    三、公司监事会提议召开临时股东大会，审议上述个别监事调整的议案。

    公司三名独立董事同意上述个别监事调整的事宜，认为易武先生、蓝建璇女士具备监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求，监事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告。

    附：

    易武先生简历

    易武，男，1963年2月生，湖南醴陵人，大学本科学历，高级会计师。1983年8月至1985年12月，湖南省地矿局473队计财科会计；1986年1月至1992年7月，湖南省遥感中心主管会计；1992年7月至1998年9月，海南水文地质工程地质勘察院计财科副科长、科长、院总会计师；1998年9月至今在广州开发区国有资产监督管理办公室工作，先后受派任广州开发区工业发展总公司、广州开发区建设发展集团有限公司、广州凯得控股有限公司财务总监。蓝建璇女士简历

    蓝建璇，女，1964年5月生，广东梅州大埔人，硕士研究生学历，高级经济师。1988年7月至1994年12月，万宝电器集团公司办公室秘书、副科长、科长、副主任；1994年12月至1995年9月，万宝电器集团公司企管办副主任；1995年10月至2003年7月，广州开发区建设发展集团有限公司办公室科长、副主任、主任，组织部长；2003年8月至2004年12月，广州开发区建设发展集团有限公司纪委书记；2004年12月至2005年4月，广州开发区建设发展集团有限公司党委副书记兼纪委书记；2005年5月至今，任广州开发区工业发展集团有限公司党委副书记、纪委书记。