本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年5月26日上午9时；

    2、召开地点：广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司第五届董事会；

    5、主持人：本公司董事长夏藩高先生；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东5人，代表股份158,725,413股，占上市公司有表决权总股份59.55 ％；

    2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东2人，代表股份 25,741股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.024 ％；

    3、其他人员出席情况：公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    （一）普通决议议案

    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    3、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》。

    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    4、审议通过了《公司2004年度财务报告》。

    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    5、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》。

    经广东羊城会计师事务所有限公司审计，2004年度本公司（母公司）实现净利润为155,442,552.61元，提取10%的法定盈余公积金15,544,255.26元，提取5%的法定公益金7,772,127.63元，加年初未分配利润160,692,606.76元，可供股东分配利润292,818,776.48元，扣除2003年度已分配股利66,630,315.00元，公司2004年度实际可供股东分配利润为226,188,461.48元。本年度分配方案为：以公司2004年末总股本266,521,260股为基数，每10股派现金2.50元（含税)，剩余未分配利润159,558,146.48元留存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。

    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    6、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》。

    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案》。

    2005年度公司续聘广东羊城会计师事务所有限公司为审计机构，期限一年。经公司与广东羊城会计师事务所有限公司协商，2005年度公司财务审计费用为48万元（含本公司、纳入合并报表范围的子公司及参股企业的审计费用）。若增加其他审计事项需增加相应的审计费用及其他费用，由董事会确认后，报下次股东大会进行审议。

    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    8、审议通过了《关于公司个别董事调整的议案》。

    （1）同意郑椿华先生因退休辞去本公司第五届董事会董事职务。

    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    （2）同意增补叶永泰先生为本公司第五届董事会董事。

    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    （二）特别决议议案

    本次股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（具体内容披露于2005年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。

    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    五、独立董事述职报告

    公司三名独立董事向本次股东大会做了2004年度述职报告，对2004年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了介绍。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广信律师事务所

    2、律师姓名：许丽华

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。

    本次股东大会决议合法有效。

    七、备查文件

    1、公司2004年年度股东大会通知公告；

    2、公司2004年年度股东大会决议；

    3、广东广信律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    4、独立董事2004年度述职报告。

    特此公告

    

广州恒运企业集团股份有限公司

    二○○五年五月二十七日